Kolejne zatrzymania w związku z wyłudzeniami na kolei
Centralne BiuroAntykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby, w związku z wyłudzeniami zupadłej firmy remontującej koleje – dowiedziała się PAP. Śledczy podejrzewają,że wyłudzono z masy upadłościowej firmy blisko 29 mln zł.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnychStanisław Żaryn potwierdził w rozmowie z PAP w środę, że funkcjonariuszewarszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymań.
„Tym razem w ramach prowadzonych czynności,funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa”- powiedział PAP Żaryn.
Według śledczych, zatrzymani działali na szkodę upadłegoprzedsiębiorstwa z branży kolejowej – na podstawie szeregu pozornych umów iustnych porozumień zawartych z syndykiem wystawiali fikcyjne faktury, napodstawie których wyprowadzili z masy upadłościowej środki pieniężne. Łącznawysokość ustalonej dotychczas szkody w mieniu przedsiębiorstwa wynosi blisko 29mln zł.
Śledztwo CBA dotyczy przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzenieśrodków z mas prowadzonych upadłości, a następnie pranie pieniędzy przy użyciuszeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.
Sprawa obejmuje upadłość ośmiu warszawskich spółek m.in.przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmybudowlanej modernizującej publiczne szpitale. Dotychczas w śledztwie 27 osób mastatus podejrzanych, w tym syndyk działający na szkodę upadłych spółek.
„Zatrzymane osoby zostaną przewiezione dodolnośląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczościzorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty”- powiedział PAP Żaryn.
Pierwsze działania CBA dokonała w 2017 r., w związku zesprzedażą – za niewiele ponad 9 mln zł – centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawiewartego co najmniej 31 mln zł.
„Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnychzatrzymań i zarzutów” – podkreślił rzecznik ministra koordynatora służbspecjalnych.
„
Dla indywidualnych czytelników za 15 zł rocznie, a dla firm od 99 zł rocznie! Sprawdź naszą ofertę:
-
Subskrypcja na 12 m-cy
1 adres e-mail – prywatny15.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
1 adres e-mail – firmowy99.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 5 firmowych adresów e-mail495.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 10 adresów e-mail990.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
bez żadnych limitów!1,990.00 zł przez 1 rok
Komentarze